证券代码：000568    证券简称：泸州老窖     公告编号：2023-7

              泸州老窖股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二十八

次会议于2023年4月6日在泸州老窖营销网络指挥中心主楼6-1会议室

以现场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2023年4月3日

以邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由

刘淼董事长主持，全体监事、财务总监谢红女士及副总经理、董事会

秘书李勇先生列席会议。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  按照《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司回

购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 62,310 股，目

前回购注销手续已办理完毕，公司注册资本由 1,471,957,410 元变更

为 1,471,895,100 元。根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，决定

对公司《章程》中涉及注册资本相关条款进行修订。具体内容参见同

日披露的《公司<章程>修订内容对照表》。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容参见同日披露的《募集资金使用管理办法》。本议案尚

需提交股东大会审议。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容参见同日披露的《投资者关系管理制度》。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容参见同日披露的《信息披露事务管理制度》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘淼先生、

龚正英女士回避表决。

  预计 2023 年度公司及下属子公司日常关联交易金额为 65,320.24

万元。全体独立董事对本议案已事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容参见同日披露的《2023 年度日常关联交易预计公告》。

  三、备查文件

泸州老窖股份有限公司

     董事会

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