新疆天润乳业股份有限公司

           新疆天润乳业股份有限公司

     独立董事关于对公司聘任高级管理人员的独立意见

(资料图)

  我们作为新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根

据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，对公司第八届董事会

第一次会议所审议聘任公司高级管理人员的事项，基于独立判断立场，发表如下

意见：

     鉴于公司第八届董事会成员已选举产生，按照《公司法》及《公司章程》

的有关规定，根据董事长刘让先生的提名，聘任胡刚先生担任公司总经理；根据

总经理胡刚先生提名，聘任王慧玲女士、周建国先生、王军先生、尤宏先生、冯

育菠先生为公司副总经理，聘任王慧玲女士为公司财务总监，聘任刘朋龙先生为

公司总工程师；根据董事长刘让先生的提名，聘任冯育菠先生为公司董事会秘书。

定；

任相关职责要求；

级管理人员的情况，也未发现上述人员存在被中国证监会认定为市场禁入者并且

禁入尚未解除的情况。

  我们认为上述聘任的提名方式、聘任程序及上述人员任职资格均合法、合规，

受聘人员的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状

况能够胜任所聘岗位的职责要求，对上述聘任事项没有异议。

独立董事：张列兵、康莹、龚巧莉

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